Caso:

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  • Caso

    Investigación por la supuesta compra del Grupo Editorial Panamá América, S.A. con fondos públicos.

  • Delito

    Blanqueo de Capitales

  • Investigados

    1. Ricardo Francolini
    2. Felipe “Pipo” Virzi (Exvicepresidente)
    3. Gabriel Btesh (Socio de Pipo)
    4. Nicolás Corcione (Junta Directiva de la ACP)
    5. Henry Mizrachi (Junta Directiva de la ACP)
    6. David Ochy (Comerciante)
    7. Ramón Carretero (Comerciante)
    8. Jack Btesh (Comerciante)
    9. Aaron Mizrachi (Comerciante)
    10. Mike Btesh (Comerciante)
    11. Danny Cohen (Comerciante)
    12. Mousa Levy (Comerciante)
    13. Navin Moham Bhakta (Comerciante)
    14. Tse Yum Ling (Comerciante)
    15. West Valdés (Ex directivo de Financial Pacific)
    16. Iván Clare (Ex directivo de Financial Pacific)
    17. Mayté Pelegrini (Ex empleados de la casa de valores)
    18. Mariel Rodríguez (Ex empleados de la casa de valores)
    19. Óscar Rodríguez (Ex empleados de la casa de valores)

Juzgado Decimo Cuarto Penal: Niega solicitud de prorroga hecha por la Fiscalia Primera contra la Delincuencia Organizada.

(Noviembre, 2017)

Segundo Tribunal Superior: Concede a la Fiscalia Primera contra la Delincuencia Organizada prorroga de 1 año para investigar.

(Enero, 2018) 

Segundo Tribunal Superior: Niega Aclaración mediante Fallo del 4 de enero de 2018 a defensa de uno de los investigados (No. 1 en lista)