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Ley No.4 de 17 de mayo de 1994, por el cual se establece los intereses preferenciales al Sector Agropecuario y se toman otras medidas.1Gaceta Oficial No.22.539 de 19 de mayo de 1994

Decreto Ley No.9 de 26 de febrero de 1998, por el cual se reforma el régimen bancario y se crea la Superintendencia de Bancos.2 Gaceta Oficial No.23, 499 de 12 de marzo de 1998

Decreto No. 49 de 10 de diciembre de 1998, por el cual se establece la organización administrativa de la Superintendencia de Bancos y se dictan otras medidas.3Gaceta Oficial Gaceta Oficial No. 23.694 de 17 de diciembre de 1998

Acuerdo No.8-2000 de 23 de agosto de 2000, por medio del cual las Juntas Directivas de los Bancos de Licencia General y de Licencia Internacional designarán una o más personas, denominadas Oficial de Cumplimiento.4Gaceta Oficial No. 24.137 de 12 de septiembre de 2000

Acuerdo No.10-2000 de 15 de diciembre de 2000, por medio del cual se ordena a todos los bancos contar con un programa de cumplimiento adecuado a la organización, estructura, recursos y complejidad de las operaciones de la institución.5Gaceta Oficial No. 24219 de 15 de enero de 2001

Resolución J. D. No.22-2001 de 30 de julio de 2001, mediante la cual se crea la Dirección de Relaciones Públicas.

Resolución J. D. No.24-2002 de 19 de abril de 2002, por el cual se modifica la estructura organizativa de la Superintendencia de Bancos.

Resolución J. D. No. 29-2002 de 4 de junio de 2002, por el cual se crea la Unidad para la prevención del Uso Indebido de los Servicios Bancarios.

Resolución J. D. No.14-2003 de 5 de noviembre de 2003, por la cual se cambia la denominación de la Unidad de Control de Gestión.